一般社団法人 日本数式処理学会 2019年3月定時理事会議事録

理事会 14010号



2019年3月定時理事会を下記により開催した.

開催日時2019年3月13日 15時50分〜16時50分
開催場所東京理科大学 東京都新宿区神楽坂1-3
出席理事 関川浩,濱田龍義,大墨礼子,藤村雅代
出席理事数の確認
理事会を開会するにあたって, 一般社団法人日本数式処理学会 会長 関川浩は, 選ばれて議長となり理事5名中4名が出席していることを確認した.
定足数の確認
理事会開催に必要な理事の定足数は, 定款48条に定められた理事数5名の過半数の3名である事を確認した.
開会の宣言
一般社団法人日本数式処理学会会長 関川浩は, 2019年3月13日15時50分 2019年3月定時理事会の開会を宣言した.


第1号議案 常任委員会議決承認

関川浩 会長

常任委員会議決「会員メーリングリストの創設」(常14001号)を承認することを提案する.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって提案を承認した.



第2号議案 日本工学教育協会イベント協賛

関川浩 会長

公益社団法人 日本工学教育協会より依頼があった「2019年度工学教育研究講演会」協賛を承認することを提案する.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって提案を承認した.



第3号議案 第29回大会の実行委員長

濱田龍義 副会長

2020年度に甲南大学で開催する第29回大会の実行委員長を高橋正会員とすることを提案する.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって提案を承認した.



第4号議案 定款改訂

関川浩 会長

定款第15条を下記のように改訂することを提案する.

(代表会員の定数)
第15条 この法人の代表会員は,10名以上30名以内とし, この範囲内で代表会員の定数は社員総会で決定をする。


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって総会に対し定款改訂を発議することを議決した.



第5号議案 代表会員選出規定改訂

関川浩 会長

代表会員選出規定第16条を下記のように改訂することを提案する.

第16条 [選挙の不実施]
立候補者数が代表会員の定数を越えない場合は,立候補者を当選人とし選挙は行わない.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって提案を承認した.



第6号議案 名誉会員推挙

関川浩 会長

平野照比古会員は,日本数式処理学会創設当初より長きにわたり役員,評議員, 代表会員を務められるとともに,数学的な視点からの研究により数式処理の発 展に貢献されました.

そこで,理事会は総会に対し「日本数式処理学会名誉会員及び名誉会長に関す る規程」第9条第4,5項に基づき平野照比古会員を名誉会員とすることを提案 する. なお,平野照比古会員はこの推薦に同意している.


慎重審議の結果理事会は全会一致をもって総会に対し名誉会員の推挙を発議することを議決した.



2019年3月13日16時50分 一般社団法人日本数式処理学会 2019年3月定時理事会議長 関川浩 は, 全ての議事が終了した旨確認し会議の閉会を宣言した.

以上の決議を明確にするため,この議事録を作成し, 議長,出席理事がこれに記名押印する.



2019年3月13日
一般社団法人 日本数式処理学会
2019年3月定時理事会
議長・理事関川浩 印
理事濱田龍義 印
理事大墨礼子 印
理事藤村雅代 印

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