一般社団法人　日本数式処理学会 2016年12月7日定時理事会議事録

理事会 13009号

2016年12月7日定時理事会を下記により開催した．

開催日時	2016年12月7日 16時20分〜18時00分
開催場所	京都市左京区吉田本町 京都大学
出席理事	高橋正，濱田龍義，藤村雅代，関川浩， 木村欣司，小原功任，照井章
出席理事数の確認
	理事会を開会するにあたって， 一般社団法人日本数式処理学会 会長 高橋正は， 選ばれて議長となり理事9名中7名が 出席していることを確認した．
定足数の確認
	理事会開催に必要な理事の定足数は， 定款48条に定められた理事数9名の過半数の5名である事を確認した．
開会の宣言
	一般社団法人日本数式処理学会会長 高橋正は， 2016年12月7日16時20分 2016年12月7日定時理事会の開会を宣言した．

第1号議案　第26回大会の日程及び実行委員長

小原功任 理事

東邦大学で開催する第26回大会について，日程は2017年6月9日から11日， 実行委員長は白柳潔会員とすることを提案する．

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって大会日程及び実行委員長を承認した．

第2号議案　名誉会長及び名誉会員推挙

高橋正 会長

渡辺隼郎名誉会員は，日本における数式処理の黎明期から長年にわたり 数式処理研究の最前線における研究を推進・支援され，数式処理の発展 に貢献されました． さらに，本学会会長を3期務めていただいております． また，仁木直人会員は，日本数式処理学会創設当初，長きにわたり事務局 を担当され，役員を歴任されました． さらに，統計分野における数式処理の発展に貢献されております．

そこで，理事会は総会に対し「日本数式処理学会名誉会員及び名誉会長に関す る規程」第15条第1，2項に基づき渡辺隼郎名誉会員を名誉会長に，同規程第9 条第1，2項に基づき仁木直人会員を名誉会員とすることを提案する． なお，渡辺隼郎名誉会員，仁木直人会員はこの推薦に同意している．

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって， 総会に対し名誉会長及び名誉会員の推挙を発議することを議決した．

第3号議案　臨時総会の開催

高橋正 会長

名誉会長及び名誉会員推挙のため臨時社員総会を開催することを提案する．

慎重審議の結果理事会は定款35条第2項(1)により臨時社員総会の開催が必要と 認め全会一致で召集を決議する．

第4号議案　分科会統合検討委員会の設置

高橋正 会長

分科会の構成を検討するため， 分科会統合検討委員会を定款第61条に基づき設置することを提案する．

(2)分科会統合検討委員会委員長は高橋正会長， 同副委員長は濱田龍義副会長とすることを提案する．

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって， 委員会設置並びに委員長及び副委員長の人事を承認した．

第5号議案　入会承認

関川浩 理事

入会申込があった以下の1名に対する定款第7条2項の入会承認を求める．

• ザビエ ダハン(正会員)

慎重審議の結果理事会は全会一致をもって入会を承認した．

2016年12月7日18時00分 一般社団法人日本数式処理学会 2016年12月7日定時理事会議長 高橋正 は， 全ての議事が終了した旨確認し会議の閉会を宣言した．

以上の決議を明確にするため，この議事録を作成し， 議長，出席理事がこれに記名押印する．

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