開催日時 2012年12月26日 12時30分〜13時35分 開催場所 京都大学 情報学研究科 出席理事 高橋正，白柳潔，関川浩，中川重和，濱田龍義 出席監事 平野照比古，村尾裕一 出席理事数の確認 理事会を開会するにあたって， 一般社団法人日本数式処理学会理事高橋正は， 選ばれて議長となり理事7名中5名が出席し， 監事2名中2名が出席していることを確認した． 定足数の確認 理事会開催に必要な理事の定足数は， 定款48条に定められた理事数7名の過半数の4名である事を確認した． 開会の宣言 一般社団法人日本数式処理学会2012年12月定期理事会議長 高橋正は， 12時30分2012年12月定期理事会の開会を宣言した．
第1号議案 日本工学教育協会イベント協賛，会告掲載
関川浩 理事
公益社団法人 日本工学教育協会より依頼があった 「平成 25 年度工学教育研究講演会」の協賛ならびに 「数式処理」への会告掲載について，承認することを提案する．
慎重審議の結果全会一致で提案が承認された．
第2号議案 臨時総会の開催
高橋正 会長
定款第 2 条の変更のため臨時社員総会を開催することを提案する．
慎重審議の結果理事会は定款 35 条第 2 項 (1) により 臨時社員総会の開催が必要と認め全会一致で召集を決議する．
第3号議案 Mathematica 分科会運営委員会委員の選任承認
高橋正 会長
Mathematica 分科会運営委員会委員長より辞任の申し出があり， 会長はこの申し出を了承し，当座会長が臨時に委員長を兼務することを提案する．
また委員長辞任にともない委員の構成を再考し， 副委員長 2 名ならびに販社推薦の委員 2 名のみを留任とすることを提案する．
委員長 高橋正 甲南大学 副委員長 松本茂樹 甲南大学 副委員長 大橋真也 千葉県立船橋啓明高等学校 委員 小松正弥 株式会社ヒューリンクス 委員 金丸亮 日本電子計算株式会社
理事会は慎重審議の結果， 満場一致で Mathematica 分科会運営委員会の委員の退任と選任を可決した．
13時35分一般社団法人日本数式処理学会2012年12月定期理事会議長 高橋正 は， 全ての議事が終了した旨確認し会議の閉会を宣言した．
2012年12月26日 一般社団法人日本数式処理学会 2012年12月定期理事会 議長・会長 高橋正 理事 白柳潔 理事 関川浩 理事 中川重和 理事 濱田龍義 監事 平野照比古 監事 村尾裕一
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