2011年度一般社団法人 日本数式処理学会定時社員総会議事録

一般社団法人 日本数式処理学会2011年度定時社員総会を下記により開催した．

開催場所東京理科大学
神楽坂キャンパス8号館4階 844教室
開催日時2011年6月18日13時30分〜16時00分

議決権のある当法人社員（代表会員）総数26名
総社員（総代表会員）の議決権の数26個
出席社員（出席代表会員） 齋藤友克，元吉文男，濱田龍義，関川浩，中川重和，白柳潔， 村尾裕一，野呂正行，竹島卓，佐藤洋祐
議決指示書提出社員長坂耕作，高橋正，中村泰之，鈴木晃， 穴井宏和，四ツ谷晶二，近藤祐史，屋並仁史，澤田浩之，藤本光史
この議決権の総数20個
一般会員の出席者2名

出席理事齋藤友克，村尾裕一，野呂正行，関川浩
出席監事竹島卓，白柳潔
総会議長齋藤友克
議事録作成者齋藤友克

定足数の確認

総会開催に必要な社員(代表会員)の定足数は， 定款38条に定められた総社員(代表会員) 数26名の過半数であり， 本会の出席社員(代表会員)数は20名で定足数を満たしている事を確認した．

開会の宣言

一般社団法人 日本数式処理学会会長齋藤友克は， 定款37条により定時社員総会議長として午後1時30分総会の開会を宣言した． なお定款33条3項により会員は， 総会に出席し意見を述べることができる旨付け加えた．

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第1号議案 2010年度事業報告

  1. 総括報告

    2. 齋藤友克 会長

    2010年度は，各種委員会の設置に手間取り初動が遅れたことをお詫びいたします． そのため会誌等の発行が遅れております． この遅れは2011年度中には取り返す予定です．
  2. 理事会議決

    3. 関川浩 総務理事

    2010年度の理事会の議決は，総計11議決である．正式な議事録の公開は， 議決後に発行される学会誌「数式処理」に速やかに掲載している． また，議事録の全文は，決定の直後に学会のWebページの議事録の項に 掲載している（但し，退会者の氏名は掲載せず会員番号のみの掲載である）． 会員の入退会を除く2010年度の理事会の議決は，下記の9議決である． また，一般社団法人に移行した関係で電子的投票は全理事の賛成と 監事の異議申し立てがないことが議決の要件になっている． 定時理事会は3ヶ月に1回の割合で開催した．
    1. 5月定期理事会
      代表理事選定,会長，副会長選定
    2. 臨10001号
      大会プログラム委員会，数式処理編集委員会， Communications 編集委員会， 広報委員会，分科会運営委員会設置と委員長の任命． 第20回大会の9月開催，第21回大会を山口で開催する．
    3. 臨10002号
      数式処理編集委員の選任,第19回数式処理学会大会奨励賞選考
    4. 臨10003号
      広報委員の選任
    5. 9月定期理事会
      大会プログラム委員の選任,分科会運営委員会改称,分科会運営委員長選任, 常任委員会設置規則改正,常任委員会に議席をもつ委員会の指定, 理事会選出常任委員選任,教育分科会運営委員選任, Mathematica分科会運営委員選任
    6. 臨10005号
      Mathematica運営委員の辞任と選任承認,協賛会員入会承認, システム分科会の運営委員の選任承認
    7. 臨10006号
      基礎理論分科会の運営委員の選任承認,Communications of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation編集委員の選任
    8. 12月定期理事会
      基礎理論分科会開催,2010年度決算委託費の変更,2011年度記念大会行事
    9. 3月定期理事会
      第20回大会,会費免除,第20記念大会行事

  3. 常任委員会議決

    4. 齋藤友克 会長

    本年度の常任委員会としての議決はありません．理事会と常任委員会の 仕事の切り分けがうまくできていないことがその原因と考えられます． 2011年度にはこの問題に対処する予定です．
  4. 会員状況報告
    5. 2011年3月31日現在の会員総数は，407名である． 会員種別内訳は下記のようになっている．
    会員種別 2011年3月末2010年3月末
    正会員 365名 377名
    学生会員 26名 29名
    名誉会長 1名 1名
    名誉会員 4名 4名
    会費免除会員8名 7名
    賛助会員 3名 1名
    総計 407名 419名

  5. 数式処理編集委員会報告

    6. 中川重和 数式処理編集委員長

    2010年度学会誌の発行状況は，以下の通りである．

  6. C.Jssac編集委員会報告

    7. 佐藤洋祐 C.Jssac編集委員長

    投稿規程等も含め調整が必要であり，発行が大幅に遅れている．
    英文論文誌に関しては2010年度中に発行の予定であったが諸般の事情により 数ヶ月発行が繰延されており2011年中程には発行の予定である．
  7. 日本数式処理学会第19回大会

    8. 中村泰之 大会プログラム委員長

    第19回大会を，次の日時および場所で開催した．
    日時2010年6月11日（金） 〜 13日（日）
    場所 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリ・ベンチャーホール
    大会委員長中村泰之
    参加者数36名
    内容一般講演（20件）
  8. 奨励賞

    9. 関川浩 総務理事 奨励賞選考委員長

    第19回数式処理学会大会の奨励賞審査結果を報告します．
    大会2日目終了後，審査員5名により奨励賞の選考を行いました． 審査員は，中村，村尾，長坂，濱田，関川です． 審査員5名の評点に会場からの評点を1名分として加算した集計結果に基づいて 審議を行い，理事会に対して以下の提案を行うことを決定しました．
    最優秀奨励賞, 奨励賞ともに該当なし.

  9. 広報委員会報告

    10. 近藤祐史 広報委員長

    会員からの要望として，学会ホームページを日本語とともに英文ページとし， 海外への情報発信を行うことが要請された． 広報委員会は，この要請を検討し，学会ホームページの英文ページを作成 することを確認している．今後，具体的な作業日程を確認し，作業を行う予定である．
    1. サーバの稼働状況

      2. 従来と同じ状況で順調に稼動している． アカウントを所有している人数は17名である． 各種委員会の運営用のメーリングリストは14個である
      ML名目的
      congress10代表会員の議論ならびに議決のため
      director10理事の議論ならびに理事会議決のため
      executive10常任委員会の議論ならびに常任委員会議決のため
      bulletin10編集委員会の議論ならびに議決のため
      cjssac10C.Jssac編集委員会の議論ならびに議決のため
      prog10大会プログラム委員会の議論ならびに議決のため
      pr10広報委員会の議論ならびに議決のため
      modulate10分科会連絡委員会の議論ならびに議決のため
      education10教育分科会の議論ならびに議決のため
      system10システム分科会の議論ならびに議決のため
      theory10理論分科会の議論ならびに議決のため
      journal「数式処理」編集作業のため
      techwebページ編集作業のため
      styjssac.sty 編集のため
      2010 年度は，サーバーへのアクセス数は461,882 件， 不正アクセス数は 62,645 件であった． 昨年度と比べ，アクセス件数では約6 万件増加し， 不正アクセスは約2.5 万件の増加となった．
    2. ドメイン名の維持・管理
      3. 毎年6月頃に更新が必要である． 諸処の事情により従来どおりに個人的なカード決裁を行っている．
    3. 学会誌掲載論文のオンライン化
      4. 第6巻以降の巻頭言，論文および解説のすべての全文をPDF形式で公開している． これらの記事に対し，91,910件のアクセスがあった．この件数から， 相当な需要がありオンラインでの公開が重要な役割を担っていると考えられる．
    4. WEB ページへの公募情報の掲載
      5. 本サービスは，募集者からの事務局への依頼に基づき試験的に開始したものである． これまでに 2 件の情報を掲載したが，今年度新たな掲載はなかった
  10. 基礎理論分科会活動報告

    11. 屋並仁史 基礎理論分科会運営委員長

    第3回理論分科会を，次の日時および場所で開催した．
    日時2011年2月17日（木）〜 18日（金）
    場所新潟大学駅南キャンパス
    参加者数13名
    内容招待講演（1件），一般講演(5件)
    基礎理論分科会研究会は基礎理論分科会主催， 九州大学産業技術数理研究センター後援で， 前年度と同じく2月に新潟で開催された． 招待講演では市原裕之氏（明治大学）に二乗和と線形不等式の基礎 理論と制御問題への適用可能性についてご講演いただいた．一般講 演では前年度比1件減の5件の発表があった． 参加者数は前年度並みだった．2011年度の開催時期、開催場所は未定である．
  11. システム分科会活動報告

    12. 濱田龍義 分科会運営委員長

    第3回システム分科会を，次の日時および場所で開催した．
    日時2011年1月22日（土）13:30〜23日（月）12:30
    場所福岡大学 理学部9号館943教室
    参加者数9名
    内容一般講演 7件
    昨年度の研究会より小規模な開催とはなりましたが， 密度の濃い有意義な研究会となりました．
  12. 教育分科会活動報告

    13. 北本卓也 教育分科会運営委員長

    研究会を年度末に開催する予定であったが，震災の影響により， 諸般の事情で年度内の開催を中止した． 来年度は今年度開催する予定であった研究会を勘案し， 2回もしくは、それらを統合する形態で研究会を企画する予定である．
  13. Mathematica分科会活動報告

    14. 松本茂樹 Mathematica分科会運営委員長

    2010年度第1回，第2回Mathematica分科会を次の日時および場所で開催した．
    1. 2010年度第1回関西ワークショップ
      2. 日時2010年10月23日(土)12時00分～18時00分
      場所兵庫県神戸市東灘区 甲南大学 岡本キャンパス
      参加人数約30名
    2. 2010年度第2回関東ワークショップ
      3. 日時2011年5月14日(土)10時00分～17時30分
      当初は3月19日の開催を予定していたが，震災の影響で
      程変更を余儀なくされ、上記の実施となった．
      場所東邦大学習志野キャンパス
      参加人数33名

各担当者によるの2010年度事業報告に対し質疑応答の結果， 全会一致で2010年度事業報告は承認された．

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第2号議案 2010年度会計報告

関川浩 総務理事

  1. 収入の部

    2. 項　目予　算決　算適　用
    前年度繰越金1,505,4831,505,483 　
    会　費1,300,0001,588,000 　
    雑収入他200,000 6,970学会誌販売他
    合　計2,825,4833,100,453 　

  2. 支出の部

    3. 　　
    項　目細　目予　算決　算 金　額
    大　会　費　用　100,000 29,364　
    分科会費用　200,000 321,561　
    　システム分科会　　 42,473
    　教育分科会　　 0
    　Mathematica分科会　　 230,000
    　理論分科会　　 49,088
    数式処理発行費用　900,000 234,231　
    　印刷費（Vol.17 No.1）　 　204,666
    　発送費（Vol.17 No.1）　 　29,565
    C.Jssac発行費用　300,000 0　
    雑費用　50,000 35,821　
    　通信費　 　26,290
    　会議費　 　6,803
    　ドメイン登録料　 　1,424
    　雑費　 　1,304
    運営諸経費　250,000 186,000
    　登記費用　 　60,000
    　決算料　 　126,000
    租税公課　53,000 53,000
    　法人税　 　500
    　法人都民税　 　52,500
    小　計　1,853,000 859,977　
    次年度繰越金　972,483 2,240,476　
    合　計　2,825,483 3,100,453　
    会費の請求は，郵送は302名であり納入件数は178件，賛助会員2件である．

  3. 監査報告

    4. この会計報告に対し，監事の竹島卓・白柳潔より監査報告として
    一般社団法人 日本数式処理学会監事竹島卓及び白柳潔は， 2010年度における一般社団法人日本数式処理学会の経理原票ならびに 会計帳簿を精査した結果， 会計処理が適正であることを一般社団法人日本数式処理学会 2011年度定時社員総会に報告する．

2010年度会計報告に対し質疑応答の結果， 全会一致で2010年度会計報告は承認された．

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第3号議案 2011年度事業計画

齋藤友克 会長

  1. 事業計画概況
    1. 事業計画概況
      2. 2011年度は，20回記念大会の年です． そのため定例事業とは別に「数式処理」のアーカイブを会員に配布する予定である． また，2011年度に実施するかは不明であるが， 総合分科会の開催に関して検討を進める予定である．

  2. 定例事業計画

    1. 学術的会合

      1. 第20回大会
        2. 第20回大会は，神戸大学で開催する．（理事会 10004号）
        日時2011年9月9日（金）～ 11日（日）
        場所神戸大学
        大会委員長野呂正行

      2. 分科会研究会
        3. 理論，システム，教育，Mathematicaの各分科会は独立もしくは協力して 1回以上の研究会を開催する．

    2. 学会誌発行
      3. 「数式処理」発行予定数はVol.17のNo.2,Vol.18のNo1,2の3冊とする．
      巻号発行日特集内容
      Vol.17No.22010年12月発行予定 第19回大会報告特集
      Vol.18No.12011年7月発行予定 内容は未定
      Vol.18No.22011年12月発行予定 第20回大会報告特集

    3. 論文誌発行
      4. 「Communications of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation」発行予定数はVol.1,2の2冊とする．

    2011年度事業計画に対し質疑応答の結果， 全会一致により2011年度事業計画は承認された．

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    第4号議案 2011年度予算案

    関川浩 総務理事

    1. 収入の部
      2. 項　目金　額適　用
      前年度繰越し金2,240,476　
      会費収入 1,450,000　
      雑　収　入 20,000　
      合　計 3,710,476　

    2. 支出の部
      3. 項　目金　額適　用
      大　会　費　用100,000 　
      CD発行費用200,000 　
      分科会費用(4分科会)430,000 　
      数式処理発行費用1,350,000 Vol.17 (No.2),Vol.18(No.1,2)
      C.Jssac 発行費用600,000 Vol.1,2
      雑　費　用50,000 通信費等
      運営諸経費250,000 　
      租税公課53,000 　
      次年度繰越し677,476 　
      合　計3,710,476 　
      次年度繰越金は当初1,310,476円と記載されていたが， この数値は計算間違えによる誤植であることが判明したため677,476円に字句修正した

    2011年度予算案に対し質疑応答の結果，全会一致で予算案は承認された．

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    16時00分一般社団法人 日本数式処理学会議長齋藤友克は， 全ての議事が終了した旨確認し会議の閉会を宣言した．

    2011年6月18日
    一般社団法人 日本数式処理学会
    2011年度定時社員総会
    議長・代表理事齋藤友克　印
    理事村尾裕一　印
    理事野呂正行　印
    理事関川浩　印
    監事竹島卓　印
    監事白柳潔　印

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